La lucha contra el terrorismo como interés de la Unión Europea
Por Norberto J. de la Mata La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero declara de sí misma...
Lee mas
Etiqueta: blanqueo
La actividad delictiva precedente al blanqueo de capitales cometida en el extranjero
Por Juan Mira Ruiz A propósito de las Sentencias de la Audiencia Nacional 14/2019,...
Lee mas
Veinte años de penas (I)
Por Juan Antonio Lascuraín Legitimómetro penal: eficacia y eficiencia. El 24 de mayo de 2016...
Lee mas
El “pitufeo”, ¿delito de blanqueo de capitales?
Por Norberto J. de la Mata Como a todos ahora ya nos están explicando los periodistas el...
Lee mas
¿Es delito blanquear la cuota defraudada a Hacienda?
Juan Antonio Lascuraín Sobre blanqueo véase aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí Perspectivas...
Lee mas
¿Blanqueo si cobro mis honorarios?
Juan Antonio Lascuraín Esta pregunta se la hacen muchos abogados penalistas que defienden a...
Lee mas
¿Cuándo es punible el autoblanqueo?
Por Juan Antonio Lascuraín Porque punible, es. Para disipar las dudas que esta respuesta...
Lee masEscasas consecuencias penales de la nueva (cuarta) Directiva 2015/849 sobre blanqueo de capitales
Por Norberto J. de la Mata Siguiendo la idea de promover políticas que respondan a la amenaza del blanqueo de capitales se ha adoptado en la Unión Europea una nueva Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de...
Lee mas
El proyecto
Bienvenido al Almacén de Derecho. Nuestro objetivo es generar un espacio común para el pensamiento jurídico. Está usted invitado.
Proyecto del profesor Jesús Alfaro con la colaboración de:
Los libros del Almacén
Ya está aquí la colección de libros que Almacén de Derecho ha lanzado en colaboración con la Editorial Comares. Se trata de una serie de volúmenes dirigidos a los amantes de la filosofía, historia o la ciencia, con la que tendrán la oportunidad de profundizar en temas jurídicos.
Comentarios Recientes